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三暉電氣：關于召開2019年度股東大會通知的公告

發布時間：

2020-04-22

證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣公告編號：2020-027

鄭州三暉電氣股份有限公司

關于召開2019年度股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議審議通過《關于召開2019年度股東大會的議案》，決定于2020年5月12日下午14:30召開2019年度股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2019年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期和時間：

現場會議時間：2020年5月12日下午14：30。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年5月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2020年5月7日

7、出席對象：

（1）本次股東大會的股權登記日為2020年5月7日。于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書見附件）

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

8、現場會議地點：河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第五大街85號辦公樓二樓會議室

二、會議審議事項

1、審議《2019年度董事會工作報告的議案》；

2、審議《2019年度監事會工作報告的議案》；

3、審議《2019年度報告全文及其摘要的議案》；

4、審議《2019年度財務決算報告的議案》；

5、審議《關于聘任2020年度審計機構的議案》；

6、審議《關于2019年度利潤分配預案的議案》；

7、審議《關于2020年度公司董事、監事薪酬方案及績效考核方案的議案》；

8、審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

9、審議《關于未來三年（2020-2022年）股東回報規劃的議案》；

10、審議《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉的議案》。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

上述議案已經公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見2020年4月22日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

公司將對以上議案中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。

三、提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案	√
1.00	《2019年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《2019年度監事會工作報告的議案》	√
3.00	《2019年度報告全文及其摘要的議案》	√
4.00	《2019年度財務決算報告的議案》	√
5.00	《關于聘任2020年度審計機構的議案》	√
6.00	《關于2019年度利潤分配預案的議案》	√
7.00	《關于2020年度公司董事、監事薪酬方案及績效考核方案的議案》	√
8.00	《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關于未來三年（2020-2022年）股東回報規劃的議案》	√
10.00	《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉的議案》	√

四、現場會議登記方法

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復印件、授權委托書、證券賬戶卡和代理人身份證進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明文件和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明文件、授權委托書、證券賬戶卡和代理人身份證進行登記；

（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記（傳真或信函需在 2020年5 月 8日 16：30 前送達或傳真至本公司證券部）。

2、登記時間：2020年 5 月8日上午 9:00－11:30、下午 14:00－16:30。

3、登記地點：河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第五大街85號三暉電氣證券部。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、聯系方式

聯系地址：河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第五大街85號

聯系人：徐麗紅、孟祥雪

電話：0371-67391360

傳真：0371-67391386

2、與會股東食宿及交通費用自理。

3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、第四屆董事會第十四次會議決議；

2、第四屆監事會第十二次會議決議。

特此公告。

鄭州三暉電氣股份有限公司

董事會

2020年4月22日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362857”，投票簡稱為“三暉投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會的提案為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2020年5月12日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的開始時間為 2020 年5月12日上午9:15，結束時間為2020年5月12日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委托書

茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席2020年5月12日召開的鄭州三暉電氣股份有限公司2019年度股東大會，并于本次股東大會按照以下指示，就下列議案投票，若委托人不作具體指示，則代理人有權按照自己的意愿表決。

委托人名稱：持股數：股

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

被委托人（簽名）：被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案	√
1.00	《2019年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《2019年度監事會工作報告的議案》	√
3.00	《2019年度報告全文及其摘要的議案》	√
4.00	《2019年度財務決算報告的議案》	√
5.00	《關于聘任公司2020年度審計機構的議案》	√
6.00	《關于2019年度利潤分配預案的議案》	√
7.00	《關于2020年度公司董事、監事薪酬方案及績效考核方案的議案》	√
8.00	《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關于未來三年（2020-2022年）股東回報規劃的議案》	√
10.00	《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉的議案》	√