投資者關系
sz002857
上證（sh）深證（sz）創業（sz）新三板（sh）北交所（bj）港股（hk）美股（us）
三暉電氣：關于續簽一致行動協議的公告
發布時間：
2020-04-22
證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣 公告編號：2020-031
鄭州三暉電氣股份有限公司
關于續簽一致行動協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人于文彪先生、金雙壽先生和劉俊忠先生原簽訂的《一致行動協議》已到期，為保證公司的合法有效控制，保障公司的持續穩健發展，于文彪先生、金雙壽先生和劉俊忠先生于2020年4月續簽了《一致行動協議》。一致行動協議的主要內容如下：
一、三方承諾（于文彪先生、金雙壽先生、劉俊忠先生）：
三方同意在做出一致行動前將采取事先協商的方式先行統一表決意見，再根據協商確認的表決意見行使表決權、提案權、提名權等權利，在公司日常生產經營及其他重大事宜決策等諸方面保持一致行動，對公司包括(但不限于)如下事項在內的生產經營及其他重大決策事項依法行使投票權及決策權保持一致：
（1）決定經營方針和投資計劃；
（2）選舉和更換非職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
（3）審議年度財務預算方案、決算方案；
（4）審議利潤分配方案和彌補虧損方案；
（5）對增加或減少注冊資本作出決議；
（6）對發行公司債券作出決議；
（7）對合并、分立、解散、清算或變更公司形式等事項作出決議；
（8）修改章程；
（9）對聘用、解聘公司會計師事務所作出決議；
（10）決定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；
（11）決定停止經營現有業務，或對公司業務的性質作出重大改變或調整；
（12）其他應由公司股東大會決定的其他事項。
二、三方同意，就有關公司經營發展的重大事項向董事會、股東大會行使提案權和在相關董事會、股東大會上行使表決權時保持一致。
三、三方同意，在本協議有效期內，除關聯交易需要回避的情形外，任何一方擬就有關公司經營發展的重大事項向董事會、股東大會提出議案之前，或在行使股東大會或董事會等事項的表決權之前，均事先與另外兩方對相關議案或表決事項進行溝通及協調，達成一致意見。
四、在本協議有效期內，除關聯交易需要回避的情形外，三方保證在參加公司董事會、股東大會行使表決權時按照三方事先協調所達成的一致意見行使表決權；如一方不能親自參加公司召開的董事會、股東大會需要委托他人參會時，應首先委托本協議其他兩方代為參加相關會議并行使表決權。
五、未經同意，任何一方不得委托除本協議其他兩方外的第三方行使其在公司的股東權利；若一方以協議方式轉讓其所持公司股權時，應保證受讓方同意與本協議其他行動人成為一致行動人，同時應保證受讓方知悉并同意承接本協議約定的權利和義務。
六、三方均同意，在作為公司股東期間，不與其他股東簽署任何一致行動協議或作出類似安排，也不會作出影響公司控制權穩定性的其他行為。
七、違約責任：任何一方違反本協議的規定，未按本協議履行其義務，或違反本協議中的任何承諾和保證，即構成違約，應賠償守約方因此遭受的全部損失。
八、協議生效有其他：
1、本協議有效期自 2020年 3 月 23日起至 2023 年 3月 22 日止。
2、本協議的任何變更、修改均須經過三方協商一致并簽署書面文件方屬有效。
特此公告。
鄭州三暉電氣股份有限公司
董事會
2020年4月22日